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江苏玉龙钢管股份有限公司第四届 董事会第三十二次会议决议公告

发表于 2019-11-10 20:47:33    阅读 826

证券代码:601028证券缩写:玉龙证券公告编号。:2019-053

江苏玉龙钢管有限公司第四届会议

董事会第三十二次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

江苏玉龙钢管有限公司(以下简称“玉龙公司”或“本公司”)于2019年9月27日通过电话、传真和电子邮件向本公司全体董事发出紧急通知,召集第四届董事会第三十二次会议。会议于2019年9月27日以通讯方式召开。会议应有7名董事出席,实际上有7名董事出席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议有效。会议由程涛主席主持。会议审议并通过了以下建议:

一、审议通过2019年第三次临时股东大会延期议案。

有7票赞成,0票反对,0票弃权。

经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过,决定将原定于2019年10月8日召开的2019年第三次临时股东大会推迟至2019年10月15日召开。记录日期将保持不变,并将保持在2019年9月26日。

详见江苏玉龙钢管有限公司关于延长2019年第三次临时股东大会的通知(公告号。:2019-054)于当日在www.sse.com.cn上海证券交易所网站上发布。

特此宣布。

江苏玉龙钢管有限公司

2019年9月28日

证券代码:601028证券缩写:玉龙证券公告编号。:2019-054

江苏玉龙钢管有限公司关于延长2019年第三次临时股东大会的通知

1个重要的内容提示:

一、前股东大会相关信息

1.原股东大会的类型和会期

2019年第三次临时股东大会

2.原股东大会日期:2019年10月8日

3.前股东大会记录日期

二.股东大会延期的原因

江苏玉龙钢管有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月19日召开第四届董事会第31次会议和第四届监事会第18次会议,审议通过了《董事会换届选举提案》、《监事会换届选举提案》、《经营范围变更提案》, 《关于重新制定《公司章程》等议案,并于当日发布《关于召开2019年第三次股东特别大会的通知》。 详情请参阅本公司于2019年9月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上发布的相关公告。

由于公司经营范围及公司章程部分条款的变更需要与登记机关进一步沟通,文件需要进一步补充完善,出于审慎考虑,经2019年9月27日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过,公司决定将原定于2019年10月8日召开的2019年第三次临时股东大会推迟至2019年10月15日召开,备案日期不变。

Iii .延期后股东大会的相关信息

1.延期的现场会议的日期和时间

2.推迟网上投票的起止日期和投票时间

直到2019年10月15日

使用上海证券交易所的网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;股东大会当天通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

3.延期股东大会的记录日期保持不变,其他相关事宜参照公司2019年9月20日发布的公告(公告号:2019-052)。

Iv .

任何其他业务

1.会议的联系信息

电话:0510-83896205

传真:0510-83896205

联系人:玉龙证券部

2.股东大会现场会议将持续半天,与会股东或其代理人的交通、住宿及其他费用将予以支付。

保重。

公司对本次股东大会延期给广大投资者带来的不便深表歉意,并请广大投资者理解。

江苏玉龙钢管有限公司董事会

2019年9月28日

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