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广东英联包装股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告

发表于 2019-11-09 12:40:43    阅读 4150

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议的召开

广东连赢包装有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议于2019年9月16日在公司会议室通过现场通讯表决方式召开。会议通知已于2019年9月10日亲手送达公司全体监事。由于监事会主席邱佩乔女士不能主持会议,全体监事一致推选林锡武先生为监事主持会议。应该有三名主管参加这次会议,实际上有三名主管参加。

本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和广东连赢包装有限公司章程的规定,具有法律效力。

二.监事会会议综述

会议以书面无记名投票方式审查并通过了以下提案:

1.审议通过延长股东大会公开发行可转换公司债券决议有效期的议案

2018年9月20日,公司召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。公开发行可转换公司债券已经中国证监会批准,尚未完成。鉴于发行计划决议有效期即将届满,为确保本次发行顺利进行,同意将发行计划决议有效期延长至中国证监会批准公司公开发行可转换公司债券的批复中规定的六个月期限(即2020年1月18日)。

详见《关于延长可转换公司债券公开发行股东大会决议授权有效期的公告》(公告编号。:2019-090)于同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮信息网指定的信息披露媒体上发布。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案仍需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

三.供参考的文件

1.公司第二届监事会第二十二次会议决议

特此宣布。

广东连赢包装有限公司

中西部及东部各州的县议会

2001年9月16日

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