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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决

发表于 2019-11-04 08:57:28    阅读 4093

证券代码:603876证券缩写:丁盛新蔡公告编号。:2019-074

债券代码:113534债券缩写:丁盛可转换债券

江苏丁盛新能源材料有限公司

关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室,杭州余杭平遥工业园

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长周海贤先生主持。股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。会议根据《公司法》和《公司章程》召开并投票表决。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和7名与会者。陆春泉先生和宗金庸先生因工作原因未能出席。

2.公司有3名现任主管和1名与会者。董梁青先生和刘晶女士因工作原因未能出席。

3.董事会秘书王成先生因工作原因未能出席;公司的一些高级管理人员出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于公司下调“丁盛可转换债券”转换价格的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于调整公司自有资金购买金融产品限额和期限的议案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

1.本次股东大会审议的提案1是一项特别决议,已获出席股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.涉及关联股东回避投票的议案:1

根据江苏丁盛新能源材料有限公司公开发行a股可转换债券招股说明书的相关规定,持有“丁盛可转换债券”的股东应回避对该议案进行表决。关联股东杭州丁盛实业集团有限公司、周海贤、卞慧娟、王天忠、彭少云全部弃权,共有187,542,300股,由出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海广发律师事务所

律师:王静,高鹏

2.律师见证结论意见:

公司2019年首次临时股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件和公司章程的规定。会议召集人和与会人员的资格合法有效,会议表决程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.江苏丁盛新能源材料有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2.上海广发律师事务所关于江苏丁盛新能源材料有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见;

江苏丁盛新能源材料有限公司

2019年9月24日

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