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韵达控股股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议公告

发表于 2019-10-29 12:32:54    阅读 3704

证券代码:002120证券缩写:大云证券公告编号。:2019-070

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

大云控股有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十二次会议于2019年10月8日通过电子邮件和电话通知全体董事。会议于2019年10月11日在上海举行,采用现场投票和交流投票相结合的方式。会议应有14名董事出席,其中14名董事实际出席(李中之先生、王洪波先生、郭美珍女士、刘玉先生、楼光华先生、张管群先生、肖安华先生共7名董事以通信表决方式出席)。会议由董事长聂腾云先生召集和主持。会议的出席、召开、召集程序和审议内容均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《大云控股有限公司章程》以及《中华人民共和国公司法》的其他相关规定。

二.董事会会议回顾

1.审议通过《关于调整公司向银行申请综合授信相关事项的议案》。

为了更好地满足公司生产、经营、投资和建设的资金需求,优化公司资本结构,董事会同意公司调整原授信额度和授权期限。调整后,公司及其子公司(包括全资子公司和控股子公司)可以向银行等金融机构申请不超过200亿元的综合授信额度。综合授信的业务形式包括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、商业保理等。本授权期限自董事会审议批准之日起3年内有效。

上述申请的综合授信额度不等于公司实际融资额。实际融资额将取决于公司对生产经营、投资建设的资本需求,以及银行和其他金融机构与公司之间的实际融资额。

详情请参阅本公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整本公司向银行申请综合授信相关事项的公告》。

投票结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

2.《关于参与发起设立投资基金及关联交易的议案》审议通过。

公司参与投资基金的联合设立主要集中在物流相关领域的股权投资。能够充分利用公司资源,有效利用私募股权基金经理获得的优势,积极探索具有增长潜力的投资目标,拓宽公司投资渠道,实现资源优化整合,对公司的长期发展产生积极影响。投资基金的设立将有助于进一步探索公司的可持续发展,改善公司的整体战略布局,增强公司的整体综合竞争力和可持续发展能力,实现公司及其股东利益的最大化。董事会同意公司参与投资基金和关联交易的联合设立。

详情请参阅本公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于参与投资设立合伙企业及关联交易的公告》。公司独立董事事先批准并同意独立意见,监事会发表审计意见,保荐机构发表审计意见。详情请参见公司同日在居巢信息网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

投票结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。副董事聂腾云、陈丽颖和聂张青投了弃权票。

3.风险投资管理系统得到审查和批准

详情请参见公司同日在巨潮信息网披露的“风险投资管理系统”。

投票结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

三.供参考的文件

1.第六届董事会第四十二次会议决议;

2.独立董事对第六届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见;

3.独立董事对第六届董事会第四十二次会议相关事项的事先批准意见;

4.中信证券股份有限公司关于大云控股有限公司参与合伙企业投资设立及关联交易的审验意见。

特此宣布。

大云控股有限公司董事会

2019年10月12日

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