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深圳市捷顺科技实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决

发表于 2019-10-25 13:13:55    阅读 4601

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会提案无增加或变更。

一、会议召集和出席情况

1.召集时间

(1)现场会议将于2019年9月16日下午14:30开始;

(2)在线投票时间:2019年9月15日-2019年9月16日。其中,2019年9月16日深圳证券交易所交易系统的在线投票时间为9: 30-11: 30和13: 00-15: 00。深圳证券交易所网上投票系统的投票时间为2019年9月15日15:00至2019年9月16日15:00。

2.会议地点

深圳市福田区卫龙路10号捷信科技办公室三楼会议室。

3.会议方法

现场注册投票和在线投票的结合。

4.会议召集人:公司董事会

5.主持人:唐健先生,该公司董事长

6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7.出席会议的股东及股东授权代表共20人,代表公司在境外发行了393,907,552股有表决权的股份,占公司在境外发行的有表决权股份总数的61.1070%(注:截至目前,公司通过股份回购专用证券账户持有股份1,265,000股,回购股份在计算股东大会记录之日的总股本时扣除。该公司在国外发行的总股本为644,619,741股,其中:

(1)出席现场会议

出席会议的股东及股东授权代表共10人,代表有表决权股份352,873,624股,占公司有表决权股份总数的54.7414%。

(2)股东参与网上投票

共有10名股东通过深交所交易系统和互联网投票系统投票,投票人数为41,033,928人,占公司总投票人数的6.3656%。

(三)中小股东参与表决的情况(中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员和个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东)

参加股东大会表决的中小股东及股东授权代表共12人,代表投票权830.7186万股,占出席股东大会有表决权股份总数的2.1089%。

8.公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。北京太平洋世纪(深圳)律师事务所见证律师出席本次股东大会并出具法律意见。

二.法案的审议和表决

在这次会议上,通过现场登记投票和网上投票相结合,就该法案作出了以下决议:

1.审议通过《非独立董事补选议案》;

投票结果:批准股份393,883,654股(现场投票批准股份352,873,624股,网上投票批准股份41,010,030股),占本次会议有表决权股份总数的99.9939%。反对股数量为0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权股份数为0股,占本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票如下:

赞成票为8,283,288票,占出席会议的小投资者有效表决权的99.7123%。无股份,占出席会议的小投资者有效有表决权股份的0.0000%;弃权为0股,占出席会议的小投资者有效投票权的0.0000%。

2.审议通过《关于续聘2019年审计机构的议案》;

投票结果:批准股份393,888,652股(现场投票批准股份352,873,624股,网上投票批准股份41,015,028股),占本次会议有表决权股份总数的99.9952%。反对党的股份为18,900股,占出席会议的有表决权股份总数的0.0029%。弃权股份数为0股,占本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票如下:

8288286张赞成票,占出席会议的小投资者有效表决权的99.7725%;无表决权18900股,占出席会议的小投资者有效表决权的0.2275%;弃权为0股,占出席会议的小投资者有效投票权的0.0000%。

3.审议通过《关于有合格激励目标但未解锁的限制性股票回购的议案》;

4.审议通过《注册资本变更和修改议案》。

三.律师出具的法律意见书

北京太平洋世纪(深圳)律师事务所指派证人律师林立斌、韩彩现场见证股东大会并出具法律意见。他们认为,公司2019年第二次特别股东大会的召开程序、召集人和出席人员的资格、拟审议的议案、表决程序和表决结果符合法律、行政法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

四.供参考的文件

1.本公司2019年第二次临时股东大会决议;

2.北京盈科(深圳)律师事务所关于深圳捷顺科技产业有限公司2019年第二次特别股东大会的法律意见;

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布

深圳捷顺科技实业有限公司。

董事会

2001年9月17日

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