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阳光城集团股份有限公司第九届董事局第七十次会议决议公告

发表于 2019-10-22 18:06:47    阅读 4274

证券代码:000671证券缩写:阳光城公告编号。:2019-230年

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知的时间和方式

本次会议的通知将于2019年9月7日通过电话、电子邮件、个人快递或传真发送。

二、会议的时间、地点和方法

会议于2019年9月12日通过通讯方式召开。会议根据《公司法》和《公司章程》召开。

三.董事出席情况

公司有11名董事,其中11人亲自出席会议,0人代表董事出席会议。

四、审议和表决的具体内容

(1)《关于2018年股权激励计划首次调整行权价格的议案》审议通过,7票赞成,0票反对,0票弃权。副董事朱荣斌、何梅、林易慧、廖剑锋作为股票期权激励计划的受益人,回避对该提案进行表决。有关该提案的详情,请参阅公告编号。2019-232年。

(2)《2018年股票期权激励计划首次行使期议案》以7票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。作为股票期权激励计划的受益者,关联董事朱荣斌、何梅、林易慧和廖剑锋回避了对该议案的投票。有关该法案的详情,请参见第2019-233号公告。

(3)《关于授权公司子公司开展外汇套期保值的议案》审议通过,11票赞成,0票反对,0票弃权。提案仍需提交股东大会审议通过。有关提案的详细信息,请参阅公告2019-234。

(4)《公司金融衍生产品交易业务内部控制制度》以11票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。

《公司金融衍生品交易业务内部控制制度》详见居巢信息网(www.cninfo.com.cn)。

(五)《关于子公司上海颤抖贸易担保的议案》以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。提案仍需提交股东大会审议通过。有关提案的详细信息,请参阅公告2019-235。

(六)审议通过关于2019年召开公司第十四次临时股东大会的议案,11票赞成,0票反对,0票弃权。

本公司董事会计划于2019年10月8日(星期二)下午14:30在福州市台江区王龙二路1号国际金融中心45楼会议室召开本公司第十四次临时股东大会,并进行网上表决。会议详情请参阅公司公告第2019-236号。

特此宣布。

阳光城市集团有限公司董事会

2010年9月16日

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