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石家庄以岭药业股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议 决议

发表于 2019-10-22 14:27:29    阅读 4719

证券代码:002603证券缩写:夷陵医药公告编号。:2019-081

石家庄夷陵制药有限公司

第六届董事会第二十五次会议

决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄夷陵制药有限公司第六届董事会第二十五次会议于2019年10月11日在公司会议室通过现场沟通召开。本次会议的通知和文件将于2019年9月30日通过电话和电子邮件发送。会议应有9名有表决权的董事和9名实际有表决权的董事。会议由公司董事长吴以岭主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过了《关于无记名投票任命公司副总经理的议案》。

同意任命张克元先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至董事会任期届满之日止。

投票:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

石家庄夷陵制药有限公司董事会

2019年10月12日

附:张克源先生的简历

张克源,男,1967年出生,中国国籍,无海外居留权,学士学位,1990年9月毕业于河北中医学院,市场营销部副主任医师。自2001年以来,他一直担任公司销售经理和营销中心副总经理。

目前,张克元先生不持有本公司任何股份,与本公司控股股东和实际控制人无关联,与本公司其他董事、监事和高级管理人员无关联,未受到中国证监会等相关部门或深圳证券交易所的处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的聘用要求。经最高人民法院网络核实,张克源先生不属于“违背诺言的人”。

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